Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye genelinde yürütülen kara para aklama operasyonuyla, "Çapkanlar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Soruşturma, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütüldü.
Soruşturma sürecinde, MASAK'ın kapsamlı mali veri analizleri ve kripto varlık platformlarından elde edilen bilgiler ışığında, 28 şüpheliye yönelik delil toplandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesap hareketlerinde olağanüstü yüksek meblağların yer aldığı ve bu para akışının kaynaklarının açıklanamadığı belirlendi. Banka transferlerinin, şüphelilerin beyan ettiği gelir düzeyleriyle orantısız olduğu tespit edildi.
Dosyaya yansıyan bilgilere göre, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin önce şüphelilerin banka hesaplarına aktarıldığı, ardından bu paraların kripto varlık ve elektronik para borsaları üzerinden soğuk cüzdanlara transfer edilerek yasal görünümlü hale getirildiği anlaşıldı. Bu yöntemle toplamda 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş tutarında suç gelirinin aklandığı belgelendi.
Operasyon talimatı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine iletildi. İstanbul'da 23, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da ise birer adreste eş zamanlı olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Ayrıca, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir şüphelinin de soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi. Toplamda 28 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Adli süreç devam ediyor.
Kaynak: IGFA
İlk yorumu siz yapın.